【华e生活编译】美国联邦法院文件显示，夏洛特一家运动鞋和服装精品店的老板被认定为3200万美元国际洗钱计划的核心人物，这家精品店曾招待过副总统候选人卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)。
检察官在法庭文件中表示，该计划涉及向中国快递员非法销售运动鞋。
美国夏洛特地方法院上周五对一名新泽西男子提起的民事诉讼称，夏洛特和罗利市中心Midwood广场Social Status的老板詹姆斯·惠特纳(James Whitner Jr.)涉嫌违反与一家波特兰运动鞋公司签订的合同，向一名中国商人出售运动鞋。
惠特纳尚未被指控犯罪。
据其网站介绍，Social Status还在格林斯博罗、亚特兰大、巴尔的摩、休斯顿、佛罗里达州坦帕湾和宾夕法尼亚州匹兹堡设有分店。
起诉书没有指明耐克公司的名字，但耐克公司的总部位于波特兰郊区的比弗顿。
据了解，被告是通过虚假的贸易交易来洗钱的。他成立了一家名为“First China International”的公司，并与一家位于中国的公司签订了虚假的贸易合同。合同规定，“First China International”将从中国进口价值3200万美元的货物。
但是，实际上并没有发生任何贸易。被告只是将非法资金转入“First China International”的账户，然后将这些资金汇出，并将其汇入美国的其他账户。
具体来说，被告是通过以下步骤来洗钱的：
- 被告成立了“First China International”公司。
- 被告与一家位于中国的公司签订了虚假的贸易合同。
- 被告将非法资金转入“First China International”的账户。
- “First China International”将这些资金汇出，并将其汇入美国的其他账户。
法庭记录显示，今年8月，调查人员从弗里曼的公寓中查获了近200万美元现金，检察官称这些现金与该计划有关。
在Instagram上的一份声明中，Social Status称联邦诉讼中的指控“毫无根据，与我们的业务或这个社区无关，也不合理”。
声明称:“20多年来，我们一直是全球商界的重要组成部分，在全国20多个地点运营，雇佣了250多名员工。”
“我们的工作一直致力于帮助有色人种讲述他们的故事，并建立卓越的遗产。”公司官员说，“尽管我们尽了最大努力与美国检察官办公室进行富有成效的接触，但这项工作现在受到了攻击。”
