北卡凯瑞男子骗取近400万美元联邦救助小企业(PPP)贷款

【华e生活编译】一名北卡凯瑞(Cary)居民11月9日承认,骗取数百万美元的联邦旨在帮助在新冠肺炎疫情中挣扎的小企业的救助贷款(PPP)。

据一份新闻稿报道,现年56岁的昆汀·艾伦·杰克逊(Quentin Allen Jackson)承认为其控制下的几家小企业获得假工资保护计划(Paycheck Protection Program,PPP)贷款而共谋洗钱。据北卡州东区的总检察长迈克尔·伊斯利(Michael Easley)说,他面临罚款和最高20年监禁。

2020年3月,国会通过了《关爱法案》,帮助为数百万因新冠大流行而遭受经济损失的美国人提供紧急财政援助。PPP贷款援助是法案中向小企业提供的额外6490亿美元可减免贷款。

新闻稿称,杰克逊总共获得了约400万美元的PPP贷款,并招募了十几个人帮助他获得资金。一份新闻稿称,为了在获得贷款后实施他的计划,杰克逊努力让公司看起来像是每两周向员工支付一次工资。新闻稿称,在6到8周的时间里,杰克逊给之前在贷款申请中被列为员工的每一个人开了支票,让他们看起来像是公司在给他们发定期工资。

“在大多数情况下,支票的接收者要么根本不是借款人公司的雇员,要么他们的实际工资与贷款申请中所代表的工资不相称。”该声明称,“杰克逊指示其声称的员工兑现支票,然后将非法现金退还给他。”

除了骗取贷款,杰克逊还充当“中间人”,每多招募一个欺诈性借款人,他就从同伙那里收取一笔费用。

该办公室没有说明杰克逊用贷款买了什么,也没有披露公司的位置和他列具的假员工名单。

伊斯利说:“我们将大力追捕那些在疫情肆虐当地企业的同时,用纳税人的钱为自己掏钱的罪犯。”北卡州东区的新冠特别工作组是调查和起诉大流行相关欺诈案件努力的一部分。

杰克逊的判刑预计将在明年进行。

Leave a Comment

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注